證券代碼：002163 證券簡(jiǎn)稱：中航三鑫公告編號(hào)：2010－074

中航三鑫 (SZ:002163)最新價(jià)：0.00 - 0 0%行情走勢(shì) 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉(cāng)成本股票預(yù)警 優(yōu)股預(yù)測(cè) 龍虎榜中航三鑫股份有限公司二?一?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示：

本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況：

1、召集人：公司第四屆董事會(huì)

2、表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年8月13日（星期五）上午9：30

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道新保輝大廈17樓公司會(huì)議室

5、主持人：公司董事長(zhǎng)余霄先生

6、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上 市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況：

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東代表8人，代表股份數(shù)276，240，975股，占公司總股本40177.5萬(wàn)股的68.76％；董事長(zhǎng)余霄先生主持了會(huì)議，會(huì)議對(duì)董事會(huì)公告的議案進(jìn)行了討論和表決。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

四、提案審議和表決情況：

本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通 過(guò)了如下議案：

審議通過(guò)了《關(guān)于三鑫太陽(yáng)能1500萬(wàn)M2/a光伏太陽(yáng)能玻璃深加工項(xiàng)目總承包合同議案》。

表決結(jié)果：同意276，240，975股，占出席會(huì)議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股東所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

五、律師出具的法律意見(jiàn)：

國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所韋佩律師到會(huì)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員與召集人的資格、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和中航三鑫現(xiàn)行章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。

備查文件目錄：

1、經(jīng)與會(huì)股東、股東代表及董事簽署的中航三鑫股份有限公司2010年第五 次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所關(guān)于中航三鑫股份有限公司2010年第五次 臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司 二?一?年八月十三日