證券代碼：600656證券簡稱：ST 博元公告編號：臨 2012-04

ST博元 (SH:600656)海市博元投資股份有限公司

七屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

由余蒂妮董事長提議并召集，珠海市博元投資股份有限公司七屆董事會第三

次會議于2012年1月10日以通訊方式召開。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》第二十二條規(guī)定，董事余蒂妮女士回避表決。會議共發(fā)出8張表決票，應(yīng)收

到有效表決票為8票。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)會議通知約定的表決票反饋時(shí)間，截止到2012年1月10日（星期二），董事會

秘書共收到車學(xué)東先生、蔣根福先生、張麗萍女士、謝小銘先生、胥星女士、萬

壽義先生、赫國勝先生、李龍先生8位董事的有效表決票。

會議以 8 票贊成，審議并通過《關(guān)于終止本公司關(guān)于江西瑞晶太陽能科技有

限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)及資產(chǎn)出售重大資產(chǎn)重組的議案》。

2011 年 9 月 28 日，公司與新余中瑞投資有限公司、蔡長春、新余日潤太陽

能應(yīng)用有限公司共同簽署了《珠海市博元投資股份有限公司關(guān)于江西瑞晶太陽能

科技有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)及資產(chǎn)出售協(xié)議》（以下簡稱“《重組協(xié)議》”），

并披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。

自 2011 年第四季度以來，標(biāo)的企業(yè)江西瑞晶太陽能科技有限公司（以下簡

稱“瑞晶科技”）受行業(yè)波動影響，經(jīng)營業(yè)績下滑，各方雖同意調(diào)整標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)

讓價(jià)格，但就價(jià)格調(diào)整幅度無法達(dá)成一致。公司與新余中瑞投資有限公司、蔡長

春、新余日潤太陽能應(yīng)用有限公司協(xié)商一致終止本次資產(chǎn)重組，并簽署了《關(guān)于

終止<珠海市博元投資股份有限公司關(guān)于江西瑞晶太陽能科技有限公司之發(fā)行股

份購買資產(chǎn)及資產(chǎn)出售協(xié)議>的協(xié)議書》。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表意見如下：

受行業(yè)波動影響，標(biāo)的企業(yè)瑞晶科技經(jīng)營業(yè)績下滑，重組各方雖同意調(diào)整標(biāo)

的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但就價(jià)格調(diào)整幅度無法達(dá)成一致。在此情況下，各方同意終止

本次重大資產(chǎn)重組，未損害上市公司利益。審議該終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)時(shí)，關(guān)

聯(lián)董事余蒂妮回避表決，審議程序符合規(guī)定。

特此公告！

珠海市博元投資股份有限公司

董事會

二零一二年一月十一日