證券代碼：002610 證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)康科技 公告編號(hào)：2012-64

江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司

第一屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況：

江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議通知于2012 年10 月23日以電子郵件形式發(fā)出，2012年10月26日上午以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9 名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

經(jīng)過(guò)審議，全體董事以記名投票方式通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2012年第三季度報(bào)告全文》；

《2012年第三季度報(bào)告全文》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2012年第三季度報(bào)告正文》；

《2012年第三季度報(bào)告正文》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于選舉董事的議案》；

近期公司收到董事顧東升先生的書(shū)面辭職報(bào)告，顧東升先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)。辭職自2012年10月26日書(shū)面辭職報(bào)告送達(dá)本公司之日起生效。顧東升先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。我們感謝顧東升先生在擔(dān)任公司董事期間為公司做出的盡職工作。

根據(jù)公司法及公司章程等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意選舉湯勇先生為公司第一屆董事會(huì)董事，任期與第一屆董事會(huì)一致。后附湯勇先生簡(jiǎn)歷。

以上議案尚需提交股東大會(huì)表決。獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見(jiàn)。

《獨(dú)立董事關(guān)于選舉第一屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于追加為青海蓓翔新能源開(kāi)發(fā)有限公司申請(qǐng)銀行融資提供擔(dān)保的議案》；

經(jīng)第一屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議審議，及2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司控股孫公司青海蓓翔新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海蓓翔”）在青海省海南州共和縣實(shí)施20MW（三期）光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目。為該項(xiàng)目的順利建設(shè)及青海蓓翔的正常運(yùn)營(yíng)，青海蓓翔擬向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款15000萬(wàn)元人民幣，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。

1、為保證戰(zhàn)略投資項(xiàng)目太陽(yáng)能電站的順利建設(shè)，經(jīng)青海蓓翔與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海省分行的友好協(xié)商，青海蓓翔擬追加6000萬(wàn)元的項(xiàng)目貸款申請(qǐng)額度，總計(jì)向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款21000萬(wàn)元人民幣，貸款期限預(yù)計(jì)10年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。

2、為保證青海蓓翔運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金需要，青海蓓翔擬向大通國(guó)開(kāi)村鎮(zhèn)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，貸款期限預(yù)計(jì)1年，公司為青海蓓翔該筆貸款提供擔(dān)保。

以上議案尚需提交股東大會(huì)表決。

《關(guān)于追加為青海蓓翔申請(qǐng)銀行融資提供擔(dān)保的公告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司追加對(duì)青海蓓翔提供擔(dān)保的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

五、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

同意召開(kāi)2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述需提交股東大會(huì)表決的事項(xiàng)。《關(guān)于召開(kāi)2012年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查文件

1、公司第一屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于選舉第一屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于公司追加對(duì)青海蓓翔提供擔(dān)保的專項(xiàng)核查意見(jiàn)；

4、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議；

5、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于2012年第三季度報(bào)告的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。

特此公告！

江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司

董事會(huì)

二一二年十月二十九日

湯勇先生簡(jiǎn)歷：

湯勇，男，漢族，1978年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2010年7月畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，會(huì)計(jì)師職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。

2006年10月-2007年5月任江蘇悅達(dá)時(shí)裝有限公司財(cái)務(wù)總賬；

2007年5月-2008年9月任新能（張家港）能源有限公司計(jì)財(cái)處主任 ；

2008年9-至今任海瀾集團(tuán)有限公司股權(quán)投資部股權(quán)投資總監(jiān)。

湯勇先生同本公司及本公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或深圳證券交易所懲戒的情形，未直接或間接持有本公司股份。符合公司法和其他相關(guān)法規(guī)關(guān)于董事任職資格的條件。