證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材(53.900, -0.92, -1.68%) 公告編號：臨2017-019

浙江三星新材股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)2744.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、投資概述

浙江三星新材股份有限公司(以下簡稱“公司”或“三星新材”)于2017年 4 月25日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)2744.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目的議案》。

為有效利用廠區(qū)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)節(jié)能降耗?，F(xiàn)利用公司現(xiàn)有的工業(yè)廠房屋頂面積約36923.14平方米，投資建設(shè)2744.28KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目(以下簡稱“本項目”)，本項目預計投資約2085.65萬元，產(chǎn)生的電能主要滿足企業(yè)自身用電為主，余電上網(wǎng)。

根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等制度的有關(guān)規(guī)定，本次投資經(jīng)董事會審議通過后即可生效，無需提交股東大會審議，董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由相關(guān)部門負責組織實施。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資所涉主體的基本情況

浙江三星新材股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330500704459485N

類 型：股份有限公司(上市)

住 所：德清縣禹越鎮(zhèn)杭海路333號

法定代表人：楊敏

注冊資本：捌仟捌佰萬元整

成立日期：1999年06月24日

經(jīng)營范圍：聚氯乙烯塑料粒子及制品生產(chǎn)、銷售;鋼化玻璃、鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體設(shè)計、生產(chǎn)與銷售;貨物進出口，技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

基本財務情況(母公司)：截至2017年3月31日，三星新材總資產(chǎn)為54690.18萬元，負債總額為8848.87萬元，凈資產(chǎn)為45841.32萬元，營業(yè)收入為7570.26萬元，利潤總額為1575.13萬元，凈利潤為1409.67萬元。(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

三、投資的影響和目的

本項目順應國家能源發(fā)展趨勢，結(jié)合公司可利用資源，實現(xiàn)節(jié)能降耗，符合公司整體利益。

本項目資金來源為自有資金，預計建設(shè)時間約為50天(不可抗力和天氣原因除外)，按公司內(nèi)部測算，本項目預計總投資約2085.65萬元，運行期25年。項目建成后，預計首年發(fā)電量約為282.66萬度，預計本項目投資內(nèi)部收益率約為9.75%。

四、其他說明

本項目擬申請分布式發(fā)電國家資金補貼，分布式發(fā)電為國家扶持項目，但若國家和地方補貼政策發(fā)生變動將可能影響相應收益。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事會

2017年 4月26日

備查文件

三星新材第二屆董事會第十次會議決議。