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重磅人事!龍源電力擬更換董事、監(jiān)事

   2020-01-02 龍源電力19040
核心提示:近日,龍源電力發(fā)布建議更換董事公告:公告稱欒寶興先因工作原因,擬辭任本公司非執(zhí)行董事以及董事會審計委員會委員之職務(wù),自新
近日,龍源電力發(fā)布建議更換董事公告:公告稱欒寶興先因工作原因,擬辭任本公司非執(zhí)行董事以及董事會審計委員會委員之職務(wù),自新任董事于本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲股東批準(zhǔn)之日起生效。欒先生確認(rèn)彼于任職期間,與本公司董事會之間無意見分歧,亦無任何與其辭任有關(guān)之其他事宜需提請本公司股東關(guān)注。

本公司對欒先生擔(dān)任本公司董事期間對本公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。為了保證本公司良好的治理結(jié)構(gòu),張小亮先生(「張先生」)獲提名為本公司非執(zhí)行董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員,自股東于臨時股東大會批準(zhǔn)張先生擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事之日起生效,直至本屆董事會任期屆滿為止。同時,本公司非執(zhí)行董事楊向斌先生(「楊先生」)獲委任為董事會審計委員會委員,任期自股東于臨時股東大會批準(zhǔn)有關(guān)董事變更之日起直至本屆董事會任期屆滿為止。

–2–

根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則(「上市規(guī)則」)第13.51(2)條而須予披露的張先生之詳情載列如下:張小亮先生,48歲,畢業(yè)于四川聯(lián)合大學(xué)、工學(xué)碩士,高級政工師。歷任團中央社區(qū)和維護青少年權(quán)益部維權(quán)工作處副處長、處長;國家行政學(xué)院研究室調(diào)研處處長;中國國電集團公司辦公廳副主任、信息中心主任,董事會辦公室(改革辦公室)主任,董事會辦公室(黨組辦公室、改革辦公室)主任?,F(xiàn)任國家能源投資集團有限責(zé)任公司黨組辦公室(董事會辦公室)主任。

除上文所披露者外,張先生于過去三年并無擔(dān)任任何上市公司的任何董事職務(wù),亦未在本公司及其附屬公司中擔(dān)任任何職務(wù)。除上文所披露者外,張先生與本公司任何董事、監(jiān)事、高層管理人員、主要股東(定義見上市規(guī)則)或控股股東(定義見上市規(guī)則)概無關(guān)系。于本公告日期,張先生并無于本公司的股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權(quán)益。于正式獲委任為本公司董事后,張先生將與本公司訂立服務(wù)合約,任期自委任日期起至本屆董事會任期屆滿為止。根據(jù)本公司之章程,張先生將于其任期屆滿后可獲選連 任。張先生不在本公司領(lǐng)取薪酬。除上文所披露者外,就董事會所知,并無任何其他有關(guān)委任張先生為本公司董事之事宜需提請本公司股東關(guān)注,或任何須根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

–3–

建議更換監(jiān)事

陳斌先生(「陳先生」)因已到退休年齡,擬辭任本公司監(jiān)事會主席之職務(wù),自2019年12月30日起生效,同時,陳先生擬辭任本公司監(jiān)事之職務(wù),自新任監(jiān)事于臨時股東大會上獲股東批準(zhǔn)之日起生效。陳先生確認(rèn)彼于任職期間,與本公司監(jiān)事會之間無意見分歧,亦無任何與其辭任有關(guān)之其他事宜需提請本公司股東關(guān)注。

本公司對陳先生擔(dān)任本公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席期間對本公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。為了保證本公司良好的治理結(jié)構(gòu),郝靜茹女士(「郝女士」)獲提名為本公司監(jiān)事,自股東于臨時股東大會批準(zhǔn)郝女士擔(dān)任本公司監(jiān)事之日起生效,直至本屆監(jiān)事會任期屆滿為止。同時,本公司監(jiān)事于永平先生(「于先生」)獲委任為本公司監(jiān)事會主席,任期自2019年12月30日起直至本屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)條而須予披露的郝女士之詳情載列如下:郝靜茹女士,53歲,畢業(yè)于中央黨校大學(xué)、工程碩士,高級會計師。歷任神華神東煤炭集團有限責(zé)任公司財務(wù)副經(jīng)理;神華集團有限責(zé)任公司財務(wù)部預(yù)算與業(yè)務(wù)績效主管,財務(wù)部預(yù)算與績效處處長,財務(wù)部副總經(jīng)理;神華集團有限責(zé)任公司財務(wù)部副總經(jīng)理、中國神華能源股份有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理;中國神華煤制油化工有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理;國家能源投資集團有限責(zé)任公司財務(wù)產(chǎn)權(quán)部副主任?,F(xiàn)任國家能源投資集團有限責(zé)任公司財務(wù)部副主任。除上文所披露者外,郝女士確認(rèn)于過去三年并無于其他上市公司擔(dān)任任何董事職務(wù),亦無于本公司及其附屬公司中擔(dān)任任何職位。


 
 
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