股票代碼：600401 股票簡稱： 海潤光伏 編號(hào)：臨2012－052

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　一、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。

　　二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票的方式召開。

　?。ㄒ唬?huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場投票

　　3、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2012年6月11日上午9：00

　　4、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

　　5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份527，967，372股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50．94％。

　　本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長任向東先生主持本次現(xiàn)場會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　?。ǘ┳h案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》。

　　為了拓展公司業(yè)務(wù)，公司原經(jīng)營范圍為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片”，增加后經(jīng)營范圍為“研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；從事單、多晶硅太陽能電池片、組件的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）”。（具體經(jīng)營范圍以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　同意票527，967，372股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100．00％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％。

　　二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。

　　本議案詳見2012年5月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。

　　同意票527，967，372股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100．00％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％。

　　三、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司經(jīng)營范圍、＜章程＞等事項(xiàng)的工商變更及備案事宜的議案》。

　　鑒于公司經(jīng)營范圍、《章程》發(fā)生變化，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì) 辦理公司經(jīng)營范圍、《章程》等事項(xiàng)的工商變更及備案事宜。

　　同意票527，967，372股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100．00％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％。

　?。ㄈ┞蓭熞娮C情況

　　本次股東大會(huì)由國浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、陳懿君律師對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年六月十一日

　　證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號(hào)：臨2012－053

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　關(guān)于公司股份質(zhì)押情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司從控股股東江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“紫金電子”）獲悉， 紫金電子將所持有的本公司限售流通股份95，000，000股，占本公司總股本的9．17％，質(zhì)押給中國民生銀行股份有限公司無錫分行，質(zhì)押登記日為2012年6月8日。

　　截至公告日，紫金電子在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司質(zhì)押登記的本公司股份共計(jì)95，000，000股，占公司總股本的9．17％。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一二年六月十一日